澳5名中国公民涉洗黑钱!民宅内检获大量现金!犯罪集团被“一锅端”!

最近,澳洲警方抓获了5名涉嫌洗钱的不法分子,

5个全是中国公民......


据报道,在对涉嫌国际洗钱集团发起联合调查后,

悉尼五名香港公民面临多种与洗钱相关罪名的指控。




作为调查的一部分,

2018年11月5日,当一名40岁的男子和一名34岁的女子从香港抵达悉尼国际机场后,

Strike Force Mactier行动小组便开始了这次的打击行动。



据了解,该行动小组是由——

新州警方有组织罪案调查队、新州犯罪委员会、澳大利亚联邦警察和边境部队组成,

旨在调查在新州活动的国际洗钱集团。


经过调查,上周五(11月16日)下午6点左右,

两名年龄分别为40岁和25岁的男子和一名34岁的女子,于悉尼Sussex St被警方逮捕。



不久之后,一名26岁的男子和一名28岁的女子在Bondi Junction的购物中心被逮捕,并被带到Waverley警察局。

5人被捕后不久,调查人员搜查了位于Campsie的Bexley Rd的一所住宅,以及Bondi Junction的Grafton St的一家酒店。

搜查过程中,警方检获了18万澳元现金、SIM卡、手机及其他与调查有关的物品。



这名40岁的男子被控处理犯罪所得,以及指挥犯罪集团相关违法活动。

而另外一名25岁男子被控处理犯罪所得,以及参与犯罪集团活动。

两人于2018年11月17日星期六在Parramatta保释法庭被拒绝保释

并将于2018年11月23日星期五在中央地方法院提堂。



此外,26岁的男子和28岁的女子被控参与犯罪集团协同作案,并获准严格条件下保释,

将于2018年11月27日星期二在Waverley地方法院出庭受审。



这名34岁的女子被控参与犯罪集团协同作案,也获准严格条件下保释,

将于2018年12月5日星期三在Downing中心地方法院出庭。



而警方将在法庭上指控这些人参与洗钱,并将其遣送。

目前,Strike Force Mactier的调查仍在继续。

警方呼吁知情人士请立即拨打灭罪热线:1800 333 000,或登录https://nsw.crimestoppers.com.au.

进行匿名举报,帮助破案。

文章来源:NSW Police 官网

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