$220万!15名华人被控罪!加拿大银行怒了,冒名顶替、骗走巨额(组图)

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加拿大15名华人以及一名不知名的女子被加拿大汇丰银行提出诉讼,称他们联合起来欺骗了银行$220万!

据《Business in Vancouver》美西时间3月1日报道,加拿大汇丰银行(HSBC Bank Canada)正在起诉十几名华人、几家金融机构和一家知名律师事务所。



《Business in Vancouver》报道截图

原因是在今年的1月份,有一名华裔妇女冒充一名合法账户持有人,并且在金斯威(Kingsway)的一家分行成功购买了220多万美元的银行汇票。

据报道,加拿大汇丰银行于今年2月向BC省最高法院提交了民事诉讼通知。



被告包括加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、蒙特利尔银行(BMO)、多伦多多米尼加银行(TD)、温哥华市储蓄信用合作社(Vancity)、丹顿加拿大有限责任公司(Dentons Canada LLP)。

被告还有下面这些人:一名冒充别人的华人妇女,暂时不知道她的真实身份,银行将其化名为Jane Doe,还有孙兵(Bing Sun)、徐静宇(Jing Yu Xu)、阿伦金(Auun Jin A.K.A)、詹楚江(Zhan Chu Jiang)、张仁浩(Renhao Zhang),赵一超(Yichao Zhao),任海翔(Haixiang Ren),林惠芬(Huifen Lin),王杨(Yang Wang),侯洪文(Hongwen Hou),王方旺(Fangwang Wang),屈慧(Hui Qu),王平武(Pingwu Wang),姜占珠(Zhanzhu Jiang)、Yanli Lu A.K.A、Yanli Kitty。



报道文章截图

根据法庭文件,被告Jane Doe在今年1月3日至1月17日期间在位于本纳比(Burnaby)金斯威(Kingsway)2829-4500号的汇丰银行分行作案。

据称这名Jane Doe欺骗了银行作出未经授权的汇款,以及让银行开出多张金额达数十万元的银行本票。

汇丰银行后来尝试追踪这些交易的去向,发现这些汇款转去加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家商业银行(RBC)、道明银行(TD)等等。



汇丰银行还在文件中称,他们追踪到了在CIBC、RBC、BMO、TD和Vancity的分行进行的欺诈性转账,同时也追踪到了一些据称是通过Dentons持有的合法信托账户进行的转账。

据了解,涉案总金额为2207043美元。
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是盗窃别人的身份吧?!
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