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中国公民涉嫌洗钱!中澳联合行动!查封价值$1730万房产!

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2019-10-31 16:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,澳大利亚联邦警察局调查两名涉嫌洗钱的中国公民,

并查封了价值1730万澳元的资产





被查封的财产包括墨尔本东部一处豪宅、多个单元房以及塔州一处面积超3000英亩的农田。



AFP今天表示,他们于周二查封了墨尔本东部的六处房地产,包括位于Mont Albert的一处新建豪宅、Box Hill North的三幢单元房和一个联排别墅以及Blackburn的一处商业房产。

而位于塔州东北岸Musselroe Bay的一处面积超过3000英亩的农田也被查封。

AFP侦缉警司ate Ferry说,2017年中国公安部请求AFP协助调查两名中国公民涉嫌在澳大利亚洗钱,因此有了AFP的此次查封行动。



“中国当局认为这些钱是在中国通过房地产和银行贷款诈骗所得,”  Ferry说。

“自2012年末以来,两名中国公民从中国转移了约2300万澳元。”

AFP表示,这些犯罪所得被用于购买或开发位于墨尔本和塔州的多处房地产。

目前调查仍在进行中,她无法透露有关这些房地产的更多细节。

塔斯马尼亚一名市长表示,他对此次查封感到意外。

塔斯马尼亚市议会一直在处理这处东北部地产的开发申请。

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