阿德一对夫妇涉嫌跨国走私毒品,法新社对其诉讼

​阿德莱德的一个家庭卷入了一场涉及香港海关官员、100多公斤毒品前体化学品和一个鳗鱼养殖场的调查。
48岁的Yunjuan Zheng(郑云娟,音译)和55岁的丈夫Shenqi Zheng(郑申齐,音译)因涉嫌与Achunia行动有关而受到澳大利亚联邦警察的审查。
在长达数年的法庭斗争中,这对夫妇一直在对抗澳大利亚联邦警察局对其资产的冻结--一处Magill房产和一个超过50万美元的银行账户。
警方指控这对夫妇在短短一年多的时间里有超过100万美元的不明财富进入他们的账户。法庭文件概述了被称为 "Achunia2行动 "的调查,法新社(AFP)、香港海关、新南威尔士州警方、中国海关总署和澳大利亚边境部队于2016年1月开始扣押包裹。
在当年1月22日至2月14日期间,澳大利亚、香港和中国大陆的海关截获了50批运往新南威尔士州的货物,其中含有171.45公斤伪麻黄碱、11.3公斤甲基苯丙胺和2.2公斤合成卡西酮,一种被称为 "浴盐 "的兴奋剂。

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提交给南澳大利亚州地区法院的文件称,30岁的新州夫妇Yunhui Xue(薛云辉,音译)和31岁的合作伙伴Longqin Zheng(郑龙琴,音译)在包裹进入澳大利亚时对其进行了监控。
Yunhui Xue因进口11公斤前体化学品被判处五年零六个月的监禁。
澳大利亚联邦警察局的一份宣誓书指出,怀疑有一个 "参与进口被拦截货物的复杂集团 "在澳大利亚运作,并在中国和澳大利亚之间转移资金。
澳大利亚联邦调查局认为,流回澳大利亚的资金被用来购买新南威尔士州Lidcombe、Telopia和Campsie的房屋,以及Magill的房屋,其价值估计为106万美元。新南威尔士州的两所房子也是法庭诉讼的对象。
法庭文件称,Yunjuan Zheng和Shenqi Zheng通过他们的女儿与该计划有联系,警方称他们的女儿与新州的嫌疑人有联系。
在大量的宣誓书中,澳大利亚联邦调查局官员详细介绍了他们如何搜索与这对阿德莱德夫妇有关的财务数据。Shenqi Zheng声称在他的资产中拥有中国福建省福清县的一个鳗鱼养殖场的33.3%的股份,价值360,781美元。
当他们申请进入澳大利亚的签证时,这对夫妇说他们将与南澳大利亚州的渔民签订合同,出口鱼类废料。他们还声称要购买葡萄酒运回中国。
北部省警方逮捕了据称参与通过邮件分发中心向Darwin运送毒品的集团的三人中的一人。

在他的签证申请中,Shenqi Zheng说他将投资40万美元在南澳的鳗鱼养殖场。法新社说,尽管他们声称有几十万美元的收入,但这对夫妇的纳税记录显示他们的应税收入只有几万。
法新社的一份宣誓书说:"(郑女士)收到了大量不明原因的存款,这些存款没有向澳大利亚税务局申报,而且似乎没有关于来源的合理合法解释。"
这些文件声称,Magill的房子和银行账户中的563,865美元是犯罪所得,因为它们超出了这对夫妇的收入能力。2017年3月,房子和钱被限制使用,引发了这场民事斗争。
目前在中国的这对夫妇的律师表示,他们将对冻结资产令提出异议。
他们在最高法院就刑事没收法的宪法效力提出的上诉,以及随后向高等法院提出的上诉都被拒绝。

图文来源:The Advertisr

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